Prevención de Lavado de Dinero

Ayúdanos a mantener la transparencia y seguridad de nuestra cooperativa reportando conductas inusuales de forma 100% anónima y segura.

¿Qué es el Lavado de Dinero?

Es el método que se utiliza para convertir las ganancias provenientes de actividades o ingresos ilegales en recursos que parezcan legítimos. Consiste en legalizar capitales obtenidos de forma ilícita, insertándolos en el sistema financiero formal ocultando su verdadero origen.

Regulación Vigente Aplicable

Conoce el marco normativo de prevención de lavado de dinero (PLD/FT).

Descargar PDF

¿Cuándo reportar a Colaboradores?

Cuando sin causa aparente un colaborador cambie de forma repentina su estilo de vida (auto, joyas) de manera inconsistente con sus ingresos ordinarios.

Cuando realice movimientos o transacciones a nombre de terceros o les preste sus cuentas personales.

Cuando aproveche su posición y funciones en la cooperativa para obtener un beneficio personal o de familiares directos.

Cuando ejecute actividades inusuales o sospechosas no encomendadas en su puesto de trabajo.

¿Cuándo reportar a un Socio?

Si realiza depósitos o retiros por montos excepcionalmente altos que no coinciden con su perfil transaccional habitual.

Cuando implemente transacciones de alta complejidad sin justificación económica o comercial aparente.

Cuando se niegue rotundamente a proporcionar documentos de identificación o intente evadir los controles preventivos obligatorios.

Si presentase documentación visiblemente alterada o falsa.

Seguridad & Anonimato

Formulario Confidencial

Completa los campos. Puedes escribir "Anónimo" o dejar el nombre vacío si prefieres proteger al 100% tu identidad.

Tu Nombre (Opcional)

Detalles de la Denuncia (Requerido)

Pregunta de Seguridad

¿Cuánto es ...?

Prevención de Lavado de Dinero

¿Qué es el Lavado de Dinero?

¿Cuándo reportar a Colaboradores?

¿Cuándo reportar a un Socio?

Formulario Confidencial

¡Denuncia Recibida!

COMUNICADO OFICIAL